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　　此前，中国东谈主民银行发布“中国东谈主民银行对于印发《贵金属和坚持从业机构反洗钱和反恐怖融资处分主义》的见告（银发〔2025〕124号）”。

　　其中提到，从业机构开展东谈主民币10万元以上（含10万元）大致等值外币现款来回的，应当字据《主义》规矩推行反洗钱义务。客户单笔大致日累计金额东谈主民币10万元以上（含10万元）大致等值外币现款来回，从业机构应当悉力尽责，撤职“了解你的客户”原则，字据客户特征和来回活动的性质、洗钱风险现象，开展客户尽责走访。

　　客户单笔大致日累计金额东谈主民币10万元以上（含10万元）大致等值外币现款来回的，从业机构应当按照规矩在来回发生之日起5个责任日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额来回讲演。

　　《主义》自2025年8月1日起推行。

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